자료실
금융이슈
- 2026-04-02
☐ MAS, 2026년 1분기(1~3월) 주요 공개 제재 조치 현황 발표
• 싱가포르 통화청(MAS)은 투자자 사기, 자금세탁, 라이선스 의무 위반 등에 연루된 금융인 및 기관을 대상으로 총 3건의 주요 제재 조치를 시행
• MAS는 금지 명령, 합의 과징금, 형사 고발 등 다양한 수단을 동원하여 금융법 위반 행위에 대응하며, 유사 위반 억제 및 금융중심지 신뢰 보호를 제재 기준으로 명시
- 이번 발표는 MAS의 정기적인 공개 제재 공시 체계의 일환으로, 시장 투명성 제고 목적
☐ 펀드 운용사 전 대표, 투자자 사기 혐의로 7년 업무금지 명령
• MAS는 1월 14일, One Asia Investment Partners(OAIP) 전 펀드매니저 겸 이사 Sun Weiyeh에 대해 7년간 금융업 종사를 금지하는 금지 명령 발령
• 국가 법원에서 OAIP 운용 펀드 투자자에 대한 사기적 행위로 유죄 판결을 받은 데 따른 조치
- 투자자 보호 및 자산운용 업계 내 신뢰 회복을 위한 강력한 사후 제재 사례
☐ 2023년 대형 자금세탁 사건 연루 전직 금융인 2명, 최대 16년 업무금지
• MAS는 3월 17일, 2023년 8월 적발된 대규모 자금세탁 사건과 관련하여 유죄 판결을 받은 전직 관계 담당자 Wang Qiming에게 16년, Liu Kai에게 7년의 업무금지 명령을 각각 부과
• 또한 3월 9일, MAS와 경찰은 자본시장서비스 라이선스 보유 운용사 Capital Asia Investments 및 이사진을 대상으로 자금세탁 혐의 및 라이선스 의무 위반 혐의로 합동 수사 작전을 전개
- 2023년 싱가포르 자금세탁 사건은 역대 최대 규모의 조직적 금융범죄로 기록되며, MAS의 지속적인 후속 제재가 이어지는 상황
- 외국인 연루 자금세탁 사건을 계기로 싱가포르의 금융중심지 위상 방어를 위한 규제 강화 기조 지속
| 출처 | MAS |
|---|---|
| 원문링크1 | |
| 원문링크2 | |
| 키워드 |
|